Румънските прокурори разследват Джорджеску за измама с 1,1 млн. евро

🇷🇴 Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) задържа бившия кандидат за президент Калин Джорджеску в рамките на разследване на предполагаема измама за 1,1 млн евро.

Според прокуратурата бизнесмен е превел посочената сума срещу обещан кредит, който не е получил. По сведения в медиите от понеделник сутринта полицията е спряла колата на Джорджеску близо до Отопени, докато пътувал към спортна зала с басейн, и го е отвела в дома му в Могошоая, където вече се извършвал обиск. DIICOT съобщава, че разследването е за създаване на организирана престъпна група и за измама с особено тежки последици, осъществявана чрез поредица от свързани действия.

Акцията е проведена от прокурори от централната структура на DIICOT и от Дирекцията за криминални разследвания на Главния инспекторат на румънската полиция, с подкрепата на Специалната бригада за намеса на жандармерията. Изпълнени са пет заповеди за обиск в Букурещ и населени места северно от столицата (Могошоая, Чолпани и Буфтя). След обиските разпитите продължават в централата на DIICOT. Днес сутринта е бил отведен и бизнесменът Йонел Русен, обявиха HotNews и G4Media, цитирайки свои източници от съдебната система.

Групата е създадена през септември 2021 г. от трима души: двама румънци на 64 и 47 години и италианец на 56 години. Тя е действала координирано начело с 64-годишния румънски гражданин – преди всичко на територията на Румъния и Обединеното кралство, с цел незаконно облагодетелстване. DIICOT не назовава поименно обвиняемите. Според Digi24 ръководител е именно Джорджеску, който е роден на 26 март 1962 г. G4Media и HotNews посочват като другите двама участници Русен и италианеца Масимилиано Арена.

Прокуратурата описва подробно предполагаемата схема. Ръководителят разпределял ролите и представял другите двама като заможни бизнесмени, управляващи чуждестранни дружества. Твърдял, че разполагат със значителни средства и могат да отпускат заеми на румънски предприемачи, които искат да развият бизнеса си. Условието било предприемачът предварително да внесе парична гаранция.

На срещи в Букурещ и в окръг Арджеш, а по-късно в Обединеното кралство, пострадалият бил убеден, че може да получи банков кредит от 6 млн евро срещу такава гаранция. За целта превел над 1 млн евро. След известно време участниците в групата му обяснили, че размерът на кредита може да бъде увеличен до 15 млн евро срещу допълнителна гаранция, и той превел още 100 000 евро.

Пострадалият е бизнесменът Ливиу Ръзван Леу от Бузъу, съобщава Știri pe surse. По данни на Antena 3 CNN той е подал жалба през януари 2024 г. Разказът му свързва Джорджеску с описаната схема още от самото начало. Според него той му препоръчал Русен като доверен бизнесмен, способен да уреди кредитна линия от Wealth Bank Transfer Ltd – дружество, посочено в публикацията като швейцарско и представлявано от Арена.

Кредитът се бавел и през октомври 2022 г. Леу поискал своя 1 млн. обратно. Тогава Джорджеску обещал да му върне сумата, след като получи от средства за президентската си кампания през 2024 г. от Постоянния избирателен орган (AEP). По-късно Джорджеску декларирал пред органа, че кампанията му е нямала нито приходи, нито разходи. AEP му е наложил глоба от 200 000 леи.

Русен е бизнесмен от Констанца, а Джорджеску казва, че двамата се познават от години. Още през януари 2025 г. разследване на G4Media го представи като ключова фигура във финансирането на кампанията на Джорджеску. Британският търговски регистър също показва връзка между Русен и Арена. Според Cuget Liber до 1 август 2024 г. италианецът е контролирал поне 75% от дружеството WB International Ltd, а от същата дата като лице със значителен контрол е вписан Русен.

Постановление на DIICOT, цитирано от Mediafax, представя Арена като директор на Wealth Bank, а Русен – като посредник, който заедно с него е уредил финансирането. По делото са изпратени заявки за правна помощ до Италия, Швейцария и Великобритания.

Източници на G4Media съобщават и допълнителни сведения, които не присъстват в официалното изявление на разследващите органи. Според тях разследването обхваща транзакции за над 1 млн евро от граждани на Руската федерация, както и съпругата на Джорджеску на име Кристела. Antena 3 CNN твърди, че същата е участвала в разговори, довели до предполагаемата измама.

Новото разследване е трето срещу Джорджеску след две други наказателни дела. Агроном по образование и бивш специален докладчик на ООН по опасните вещества и отпадъци, той беше неизвестен за широката публика до предизборната кампания, в която открито възхваляваше маршал Йон Антонеску и основателя на „Желязната гвардия“ Корнелиу Зеля Кодряну.

Джорджеску спечели първия тур на изборите за президент на 24 ноември 2024 г. с почти 23% от гласовете. На 6 декември Конституционният съд анулира изборите в отговор на разсекретени разузнавателни доклади във връзка с координирана кампания в TikTok в негова полза и външна намеса. През 2025 г. кандидатурата му за повторните избори беше отхвърлена.

На 9 септември 2026 г. заседанието в Букурещкия апелативен съд по делото срещу Джорджеску, бившия наемник Хорациу Потра и още 20 подсъдими е отложено. Потра беше спрян през февруари 2025 г. с група въоръжени мъже на път към столицата. По това дело Джорджеску има повдигнато обвинение в съучастие в опит за посегателство срещу конституционния ред и в разпространяване на невярна информация.

Отделно, през февруари Букурещкият трибунал окончателно е отхвърлил възраженията му относно делото за легионерска пропаганда, образувано заради неговите публични похвали за Антонеску и Кодряну, което предстои да бъде разгледано по същество.

Първата политическа реакция дойде от Джордже Симион, лидер на Алианса за обединение на румънците (AUR). На повторните президентски избори през 2025 г. той стигна до балотажа, който загуби от Никушор Дан. Във Facebook Симион написа: „Всеки от нас може да е следващият. Стоп на злоупотребите! Румъния е диктатура!!!!“

DIICOT завършва официалното си изявление с уточнението, че разследваните лица се възползват от всички процесуални права и гаранции, включително от презумпцията за невиновност. Прокуратурата посочва само обиски и разпити и не обявява арест или повдигнато обвинение по това дело.