Офицери от Революционната гвардия на Иран са откраднали милиони в разследване на крипто измама.

Двама основни ,агенти на IRGC, Мехди Хаджипур (вдясно) и Мехди Бади (вляво) откраднаха близо 21 милиона щатски долара в криптовалута от Cryptoland, на фона на върховния лидер Али Хаменей и Мохамад Каземи, ръководител на разузнавателната организация на IRGC.
📸 Снимка: Iran International

🇮🇷🪙 Високопоставени офицери от разузнавателната агенция към Революционната гвардия на Иран са присвоили 21 милиона долара в криптовалута, преструвайки се, че разследват случай на корупция, установи независимото издание Iran International.

Делото е било съсредоточено върху цифровата борса Cryptoland, която беше затворена след ареста на нейния главен изпълнителен директор Сина Естави през май 2021 г. По време на ареста си Естави нямаше официално повдигнати обвинения, но след като новината стана публично достояние, хиляди инвеститори подадоха жалби срещу него. Новинарският уебсайт Mizan, ръководен от прословутия съдебен отдел на Иран, по-късно съобщи за над 51 000 ищци.

Стойността на токена BRG, разработен от самия Естави, рухна надолу веднага след неговия арест. Блокчейн записите показват, че само ден след задържането му, шест милиарда BRG токена са били преместени от неговия крипто портфейл в момент, когато широката общественост още не е наясно с разразилия се скандал. По-късно са продадени от служители на IRGC, от което разпитващите имат десетки милиони долари печалба.

Назначен от съда експерт успя да разкрие двете ключови фигури: Мехди Хаджипур и Мехди Бади. И двамата са старши следователи в икономическия клон на IRGC. В доклада на експерта се посочва, че портфейлите, контролирани от Хаджипур, са продали над 21 милиона щатски долара в BRG токени.

През март 2022 г. агенти от контраразузнаването на IRGC арестуваха Хаджипур при спецоперация. Той беше хванат да приема плащане от 10 000 долара от Естави, когото е бил накаран да вярва, че изкупува обратно откраднатите токени от трета страна – фалшива самоличност, създадена от Хаджипур.

Съдебните документи сочат, че преди кражбата на токена активите на Хаджипур струват около 10 милиарда риала (40 000 долара по това време). Четири месеца по-късно състоянието му нараства до 600 милиарда риала, които са инвестирани в недвижими имоти, злато и луксозни возила. По-късно той е държан в отделение 66 – затвор, използван за задържането на персонал от IRGC.

Съдебният документ разкрива още, че Хаджипур е имал мрежа от следователи в разузнавателната организация на IRGC, които са работили заедно с него.

Вторият заподозрян по случая е Мехди Бади, старши следовател, работил под псевдонима д-р Ебади, чието име присъства в знакови случаи, обозначени като разследвания на икономическа корупция на IRGC. Той е племенник на Али Акбар Хосейни Мехраб, бивш заместник по въпросите на борбата с корупцията в разузнавателната организация на IRGC, който за известно време също е служил като генерален директор на разузнаването в Хузестан и по-късно е назначен за губернатор на региона в администрацията на президента Ебрахим Раиси.

Други двама следователи от разузнавателната организация на IRGC, Маджид Джахан Парто и Маджид Табатабаей, според документа също са членове на корупционната мрежа, заедно с четирима други, които са съдействали на групата с фалшифицирането на документи. Не са налични детайли за съдбата на обвиняемите по въпросното дело или присъдите, които са получили, освен че жалбата на Хаджипур е отхвърлена през септември 2022 г.

Въпреки това Естави е осъден на 15 години затвор и връщане на присвоените средства. Той избяга от страната под натиска на старшите следователи, които всъщност сами са откраднали активите на потърпевшите от случая.

Три месеца след ареста на Хаджипур, Хосейн Таеб беше отстранен от длъжността на ръководител на разузнавателната организация на IRGC, на която беше назначен Мохамад Каземи. Половината от жертвите в случая, чиито пари възлизат на 14 милиона долара, са изплатени от сметката на Естави, докато е пребивавал в затвора, но около други 25 000 все още не са получили нищо. Те са кредитори на средства, присвоени от Хаджипур, Бади и другите членове на мрежата.